幕后老板究竟是谁？_徐州市鼓楼区人民检察院

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幕 后 老 板 究 竟 是 谁 ？ _ 徐 州 市 鼓 楼 区 人 民 检 察 院 听 新 闻 放 大 镜 放 大 字 体 缩 小 字 体 换 肤 ： 繁 体 版   |   集 群 首 页   |   手 机 版   |   首 页 1 2 3 0 9 检 察 服 务 在 线 办 案 法 律 法 规 外 部 监 督 检 察 先 锋 法 治 专 栏 检 察 文 化 我 要 投 稿 苏 检 集 群 ： 南 京 玄 武 秦 淮 建 邺 鼓 楼 浦 口 栖 霞 雨 花 台 江 宁 六 合 溧 水 高 淳 江 宁 开 发 区 江 北 新 区 无 锡 江 阴 宜 兴 梁 溪 锡 山 惠 山 滨 湖 新 吴 徐 州 云 龙 鼓 楼 贾 汪 泉 山 铜 山 丰 县 沛 县 睢 宁 邳 州 新 沂 开 发 区 常 州 天 宁 钟 楼 新 北 武 进 金 坛 溧 阳 天 目 湖 经 开 区 苏 州 姑 苏 虎 丘 吴 中 相 城 吴 江 张 家 港 昆 山 太 仓 常 熟 工 业 园 区 南 通 崇 川 通 州 海 安 如 东 如 皋 海 门 经 开 区 启 东 通 州 湾 示 范 区 连 云 港 东 海 灌 云 灌 南 赣 榆 海 州 连 云 开 发 区 淮 安 清 江 浦 淮 安 淮 阴 洪 泽 涟 水 盱 眙 金 湖 开 发 区 盐 城 亭 湖 盐 都 大 丰 滨 海 射 阳 阜 宁 建 湖 响 水 东 台 经 开 区 大 中 地 区 扬 州 广 陵 邗 江 江 都 经 开 区 宝 应 仪 征 高 邮 镇 江 京 口 润 州 丹 徒 丹 阳 扬 中 句 容 金 山 经 开 区 泰 州 海 陵 高 港 姜 堰 兴 化 泰 兴 靖 江 医 药 高 新 区 宿 迁 宿 城 宿 豫 沭 阳 泗 阳 泗 洪 洪 泽 湖 铁 检 院 南 京 铁 检 徐 州 铁 检 排 行 徐 州 市 鼓 楼 检 察 院   >   特 色 栏 目   >   法 制 专 栏 > 正 文 幕 后 老 板 究 竟 是 谁 ？ 2 0 2 2 0 5 2 7 1 5 : 3 4 : 0 0     来 源 ： 检 察 日 报 　 　 姚 雯 / 漫 画 　 　 一 起 成 品 油 走 私 案 ， 犯 罪 嫌 疑 人 在 办 理 取 保 候 审 时 一 个 不 经 意 的 表 情 ， 让 检 察 官 察 觉 到 了 异 样 。 随 着 调 查 的 不 断 深 入 ， 案 件 变 得 扑 朔 迷 离 ， 案 件 背 后 隐 藏 着 怎 样 的 秘 密 ？ 　 　 5 月 2 3 日 ， 在 浙 江 省 舟 山 市 检 察 院 业 务 交 流 会 上 ， 检 察 官 讲 述 了 办 案 经 过 ： 检 察 机 关 通 过 自 行 补 充 侦 查 破 解 谜 团 ， 同 时 引 导 侦 查 机 关 进 一 步 补 强 证 据 ， 顺 藤 摸 瓜 ， 挖 出 幕 后 老 板 ， 起 底 了 一 条 海 上 成 品 油 走 私 链 。 今 年 3 月 1 6 日 ， 舟 山 市 中 级 法 院 依 法 对 该 案 作 出 一 审 判 决 ， 4 名 被 告 人 全 部 认 罪 认 罚 ， 无 一 人 上 诉 。 　 　 一 起 看 似 普 通 的 走 私 案 　 　 2 0 2 0 年 5 月 ， 舟 山 海 警 局 海 警 在 东 福 山 附 近 海 域 执 勤 时 发 现 了 一 艘 运 油 船 。 海 警 登 船 检 查 发 现 ， 船 舱 运 载 大 量 成 品 油 ， 但 该 船 负 责 人 陈 某 却 无 法 提 供 载 运 油 品 的 合 法 手 续 。 执 法 人 员 遂 扣 押 该 船 并 随 船 抓 获 犯 罪 嫌 疑 人 陈 某 、 钱 某 等 5 人 。 　 　 随 后 ， 舟 山 海 警 局 对 该 案 立 案 侦 查 并 传 唤 犯 罪 嫌 疑 人 陈 某 、 钱 某 到 案 接 受 调 查 。 据 陈 某 供 述 ， 2 0 2 0 年 5 月 初 ， 同 乡 李 某 介 绍 他 到 “ 源 泰 油 x x ” 船 上 帮 忙 ， 负 责 管 理 船 上 事 务 。 据 随 后 到 案 的 苏 某 供 述 ， 他 是 船 老 板 ， 从 李 某 处 租 下 “ 源 泰 油 x x ” 船 用 来 走 私 油 。 　 　 “ 运 价 1 5 0 元 每 吨 ， 我 们 的 船 可 以 装 4 0 0 吨 ， 一 趟 运 费 就 能 赚 6 万 元 左 右 。 ” 苏 某 到 案 后 交 代 ， 虽 然 知 道 走 私 成 品 油 是 违 法 的 ， 但 在 巨 额 利 润 面 前 ， 他 还 是 选 择 了 铤 而 走 险 。 苏 某 通 过 “ 黄 牛 ” 承 接 了 出 海 过 驳 成 品 油 业 务 。 接 到 指 令 后 ， 陈 某 、 钱 某 等 5 人 驾 驶 “ 源 泰 油 x x ” 船 从 小 干 岛 大 桥 海 域 出 发 ， 经 过 近 1 0 小 时 的 航 行 ， 到 达 指 定 海 域 ， 用 一 元 纸 币 作 为 暗 号 与 一 不 明 外 籍 “ 母 船 ” 接 头 ， 加 载 柴 油 3 9 1 吨 后 返 航 回 到 内 海 。 2 0 2 0 年 5 月 1 9 日 傍 晚 ， 船 行 至 东 福 山 海 域 便 被 海 警 查 获 。 　 　 顺 藤 摸 瓜 揪 出 幕 后 老 板 　 　 2 0 2 1 年 5 月 1 2 日 ， 该 案 移 送 至 舟 山 市 检 察 院 审 查 起 诉 。 同 日 ， 苏 某 、 陈 某 、 钱 某 到 检 察 机 关 办 理 取 保 候 审 手 续 。 　 　 “ 犯 罪 嫌 疑 人 认 罪 态 度 好 ， 案 情 也 不 复 杂 ， 本 以 为 这 就 是 一 起 简 单 的 走 私 案 件 。 ” 但 是 3 名 犯 罪 嫌 疑 人 在 办 理 取 保 候 审 的 过 程 中 ， 一 个 细 节 引 起 了 承 办 检 察 官 的 注 意 ： 苏 某 与 陈 某 、 钱 某 并 没 有 打 招 呼 ， 神 情 间 透 露 出 陌 生 。 “ 老 板 与 雇 员 之 间 理 应 熟 识 ， 见 面 打 招 呼 是 再 自 然 不 过 的 事 。 ” 检 察 官 敏 锐 地 察 觉 到 了 异 样 。 　 　 通 过 仔 细 审 查 全 案 卷 宗 ， 检 察 官 发 现 了 新 的 疑 点 ： 陈 某 对 船 老 板 是 谁 的 问 题 前 后 供 述 不 一 ， 在 第 一 次 的 讯 问 中 称 船 老 板 是 李 某 ， 但 在 后 来 的 讯 问 中 却 改 口 称 船 老 板 是 苏 某 ， 船 上 的 船 员 也 曾 交 代 过 老 板 姓 李 。 　 　 是 不 是 幕 后 老 板 另 有 其 人 ？ 办 案 检 察 官 决 定 进 一 步 提 审 陈 某 ， 向 其 核 实 船 老 板 信 息 。 陈 某 供 述 ， 李 某 告 诉 他 船 老 板 姓 苏 ， 但 案 发 前 陈 某 并 不 认 识 苏 某 ， 结 算 工 资 等 事 宜 也 都 是 李 某 全 程 与 其 对 接 。 　 　 检 察 官 随 即 又 对 苏 某 展 开 讯 问 ， 经 过 充 分 分 析 利 弊 ， 苏 某 很 快 承 认 是 李 某 让 他 顶 包 的 。 同 时 ， 苏 某 还 提 供 了 一 条 关 键 信 息 ： 和 李 某 在 一 起 的 还 有 一 个 姓 贺 的 老 板 ， 贺 某 之 前 因 为 走 私 出 事 了 ， 不 能 出 面 做 生 意 ， 所 以 船 是 由 李 某 租 的 。 　 　 这 让 检 察 官 联 想 到 之 前 办 理 的 一 起 走 私 成 品 油 案 的 主 犯 贺 某 。 贺 某 因 走 私 普 通 货 物 罪 ， 于 2 0 2 1 年 4 月 被 判 处 有 期 徒 刑 十 年 ， 而 2 0 2 0 年 5 月 案 发 时 ， 贺 某 正 处 在 取 保 候 审 期 间 。 承 办 检 察 官 遂 调 取 了 贺 某 的 照 片 让 苏 某 辨 认 。 经 辨 认 ， 苏 某 所 说 的 贺 老 板 正 是 贺 某 。 至 此 ， 真 正 的 幕 后 老 板 呼 之 欲 出 。 　 　 李 某 被 指 证 后 也 承 认 了 走 私 行 为 ， 但 对 走 私 次 数 、 所 起 作 用 等 避 重 就 轻 ， 贺 某 则 直 接 否 认 参 与 此 事 。 不 认 罪 就 让 证 据 说 话 ！ 为 深 挖 关 联 犯 罪 ， 承 办 检 察 官 找 到 船 东 证 实 了 租 船 的 是 李 、 贺 二 人 ， 并 调 取 了 走 私 团 伙 间 的 银 行 转 账 记 录 和 通 话 清 单 ， 通 过 筛 查 上 万 条 信 息 ， 取 得 租 船 期 间 贺 某 、 李 某 与 船 东 频 繁 联 系 的 证 据 。 检 察 官 还 进 一 步 引 导 海 警 补 充 侦 查 ， 搜 查 出 了 走 私 团 伙 的 出 货 单 及 船 舶 航 行 轨 迹 图 ， 据 此 分 析 出 了 船 舶 被 租 用 期 间 的 走 私 次 数 。 　 　 2 0 2 1 年 7 月 ， 检 察 机 关 向 舟 山 海 警 局 发 出 补 充 移 送 起 诉 通 知 书 ， 要 求 该 局 补 充 移 送 起 诉 贺 某 、 李 某 ， 并 监 督 该 局 对 有 关 船 员 以 涉 嫌 走 私 普 通 货 物 罪 立 案 、 对 苏 某 以 涉 嫌 包 庇 罪 立 案 。 　 　 成 品 油 走 私 链 被 起 底 　 　 案 件 真 相 终 于 水 落 石 出 。 2 0 2 0 年 4 月 ， 贺 某 、 李 某 合 谋 偷 运 柴 油 入 境 并 销 售 牟 利 。 在 走 私 过 程 中 ， 该 团 伙 周 密 布 局 、 分 工 明 确 ： 贺 某 负 责 出 资 、 联 系 货 源 、 组 织 船 员 、 销 售 走 私 油 ； 李 某 参 股 ， 负 责 出 面 租 船 ； 陈 某 担 任 船 上 管 事 ， 钱 某 等 人 担 任 船 长 、 水 手 等 负 责 出 海 运 输 具 体 工 作 。 该 团 伙 于 2 0 2 0 年 5 月 7 日 至 1 7 日 ， 先 后 5 次 从 境 外 海 域 偷 运 柴 油 1 8 4 5 吨 销 售 牟 利 ， 偷 逃 应 缴 税 款 合 计 3 6 8 万 余 元 。 　 　 为 了 逃 避 打 击 ， 走 私 团 伙 从 内 到 外 、 自 下 而 上 设 置 了 层 层 “ 安 全 阀 ” 。 在 近 海 ， 走 私 团 伙 使 用 非 实 名 的 手 机 联 络 ， 一 对 一 专 用 ， 一 旦 暴 露 就 销 毁 ； 到 了 远 海 ， 他 们 采 用 船 上 的 电 台 联 络 ， 联 络 时 用 暗 语 、 隐 语 ， 很 难 被 发 现 和 破 解 ； 在 公 海 与 “ 母 船 ” 接 头 过 驳 走 私 油 时 ， 他 们 用 一 元 纸 币 的 尾 号 作 为 接 头 暗 号 ， 确 保 和 上 家 对 接 安 全 。 而 贺 某 、 李 某 一 直 躲 在 幕 后 ， 通 过 电 话 遥 控 整 个 走 私 过 程 。 　 　 在 船 舶 被 海 警 查 获 后 ， 李 某 电 话 联 系 到 昔 日 好 友 苏 某 前 来 顶 包 ， 并 承 诺 事 成 后 给 其 1 0 万 元 报 酬 。 苏 某 与 李 某 签 订 虚 假 船 舶 转 租 合 同 ， 并 按 照 贺 某 教 的 话 术 ， 到 舟 山 海 警 局 作 虚 假 供 述 ， 帮 助 李 某 、 贺 某 逃 避 法 律 责 任 。 　 　 经 舟 山 市 检 察 院 提 起 公 诉 ， 今 年 3 月 1 6 日 ， 法 院 依 法 对 该 案 作 出 一 审 判 决 ： 被 告 人 贺 某 犯 走 私 普 通 货 物 罪 ， 与 前 罪 数 罪 并 罚 ， 合 并 执 行 有 期 徒 刑 十 三 年 ， 并 处 罚 金 6 1 0 万 元 ； 被 告 人 李 某 犯 走 私 普 通 货 物 罪 ， 判 处 有 期 徒 刑 八 年 六 个 月 ， 并 处 罚 金 1 6 0 万 元 ； 其 他 两 名 被 告 人 也 分 别 被 判 处 相 应 刑 罚 。 被 监 督 立 案 的 两 名 被 告 人 目 前 已 被 提 起 公 诉 。 　 　 “ 成 品 油 走 私 不 仅 扰 乱 国 内 市 场 秩 序 ， 更 重 要 的 是 ， 这 些 走 私 油 来 历 不 明 ， 很 难 保 证 油 品 质 量 ， 会 给 老 百 姓 的 用 油 安 全 造 成 很 大 隐 患 。 ” 舟 山 市 检 察 院 检 察 长 糜 方 强 介 绍 ， 针 对 近 年 来 海 上 走 私 犯 罪 多 发 、 高 发 的 现 状 ， 今 年 2 月 ， 该 院 联 合 海 警 、 海 事 、 法 院 等 部 门 建 立 了 海 上 安 全 执 法 司 法 联 席 会 议 机 制 ， 畅 通 各 部 门 之 间 的 线 索 移 送 、 案 件 协 查 、 执 法 司 法 协 作 等 工 作 ， 变 各 自 为 战 为 协 同 作 战 ， 形 成 打 击 走 私 犯 罪 的 整 体 合 力 ， 实 现 对 涉 海 违 法 犯 罪 行 为 的 全 链 条 打 击 。 0     编 辑 : 李 淑 雅     上 下 篇 导 读   ·   拿 贪 污 的 钱 去 理 财 ， 被 判 洗 钱 罪   ·   养 老 诈 骗 知 多 少 ？ 这 些 防 骗 知 识 请 牢 记 →   ·   养 老 诈 骗 骗 局 揭 秘 ！   ·   为 低 价 酒 穿 名 牌 “ 外 衣 ” 更 多 … 本 院 要 闻   ·   互 学 互 鉴 丨 徐 州 市 鼓 楼 区 人 民 检 察 院 与 湖 北 省 荆 州 石 首 市 检 察 院 开 展 跨 省 学 习 交 流   ·   喜 报 ！ 《 人 民 检 察 》 杂 志 社 数 字 检 察 主 题 征 文 获 奖 ！   ·   检 爱 钟 鼓 | 为 青 春 护 航 对 校 园 欺 凌 说 “ 不 ”   ·   【 喜 报 】 徐 州 市 鼓 楼 区 检 察 院 干 警 荣 誉 榜 再 添 “ 新 星 ”   ·   徐 州 市 鼓 楼 区 检 察 院 以 党 性 教 育 弘 扬 巾 帼 风 采   ·   以 法 为 盾 ， 检 润 “ 她 ” 心 | 鼓 楼 区 检 察 院 开 展 保 障 妇 女 权 益 法 治 宣 传   ·   检 爱 钟 鼓 ： 开 展 校 园 周 边 文 化 市 场 联 合 整 治   ·   喜 报 | 鼓 楼 区 检 察 院 获 评 2 0 2 3 年 度 嘉 奖 单 位   ·   抓 住 机 遇 ， 担 当 作 为 | 徐 州 市 鼓 楼 区 人 民 检 察 院 召 开 2 0 2 3 年 度 总 结 表 彰 大 会 暨 2 0 2 4 年 工 作 部 署 会   ·   对 话 全 国 模 范 检 察 官 饶 本 东 ： 勇 办 大 案 守 望 正 义 更 多 … 视 觉 专 栏 徐 州 鼓 楼 检 察 ： “ 公 益 诉 讼 + 行 政 执 法 ” 共 为 “ 双 考 ” 按 下 “ 静 音 键 ” 【 检 • 爱 — — 青 春 启 航 工 作 室 】 检 • 爱 同 行 法 伴 青 春 — — 法 治 宣 传 进 职 校 开 新 局 、 谋 新 篇 徐 州 市 鼓 楼 区 人 民 检 察 院 开 展 “ 启 航 ” 班 动 员 部 署 会 徐 州 市 鼓 楼 区 人 民 检 察 院 赴 鼓 楼 花 园 社 区 开 展 “ 党 建 共 创 ” 活 动 更 多 … 案 件 发 布   ·   徐 州 市 鼓 楼 区 人 民 检 察 院 依 法 对 纪 某 某 依 法 以 涉 嫌 销 售 假 冒 注 册 商 标 商 品 罪   ·   徐 州 市 鼓 楼 区 人 民 检 察 院 依 法 对 陆 某 某 依 法 以 涉 嫌 掩 饰 、 隐 瞒 犯 罪 所 得 、 犯 罪 所 得 收 益 罪 批 准 逮 捕   ·   徐 州 市 鼓 楼 区 人 民 检 察 院 依 法 对 梅 某 等 四 人 以 涉 嫌 帮 助 信 息 网 络 犯 罪 活 动 罪 提 起 公 诉   ·   徐 州 市 鼓 楼 区 人 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