幕后老板究竟是谁？_江苏检察网

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幕 后 老 板 究 竟 是 谁 ？ _ 江 苏 检 察 网 新 媒 体 联 盟 | 手 机 版 首 页 机 构 设 置 单 位 简 介 省 检 察 院 领 导 省 检 察 院 检 察 委 员 会 委 员 检 务 指 南 1 2 3 0 9 检 务 公 开 工 作 报 告 代 表 委 员 联 络 绩 效 考 评 法 律 法 规 清 风 苑 图 书 馆 互 动 登 录 网 站 集 群 ： 南 京 玄 武 区 秦 淮 区 建 邺 区 鼓 楼 区 浦 口 区 栖 霞 区 雨 花 台 区 江 宁 区 六 合 区 溧 水 区 高 淳 区 江 宁 开 发 区 江 北 新 区 无 锡 江 阴 市 宜 兴 市 梁 溪 区 锡 山 区 惠 山 区 滨 湖 区 新 吴 区 徐 州 云 龙 区 鼓 楼 区 贾 汪 区 泉 山 区 铜 山 区 丰 县 沛 县 雎 宁 县 邳 州 市 新 沂 市 经 济 技 术 开 发 区 常 州 天 宁 区 钟 楼 区 新 北 区 武 进 区 金 坛 区 溧 阳 市 天 目 湖 地 区 经 济 开 发 区 苏 州 姑 苏 区 虎 丘 区 吴 中 区 相 城 区 吴 江 区 张 家 港 市 昆 山 市 太 仓 市 常 熟 市 工 业 园 区 南 通 崇 川 区 通 州 区 海 安 市 如 东 县 如 皋 市 海 门 区 启 东 市 经 济 技 术 开 发 区 通 州 湾 示 范 区 连 云 港 东 海 县 灌 云 县 灌 南 县 赣 榆 区 海 州 区 连 云 区 开 发 区 淮 安 清 江 浦 区 淮 安 区 淮 阴 区 洪 泽 区 涟 水 县 盱 眙 县 金 湖 县 开 发 区 盐 城 亭 湖 区 盐 都 区 大 丰 区 滨 海 县 射 阳 县 阜 宁 县 建 湖 县 响 水 县 东 台 市 经 济 技 术 开 发 区 大 中 地 区 扬 州 广 陵 区 邗 江 区 江 都 区 经 济 技 术 开 发 区 宝 应 县 仪 征 市 高 邮 市 镇 江 京 口 区 润 州 区 丹 徒 区 丹 阳 市 扬 中 市 句 容 市 金 山 地 区 经 济 开 发 区 泰 州 海 陵 区 高 港 区 姜 堰 区 兴 化 市 泰 兴 市 靖 江 市 医 药 高 新 宿 迁 宿 城 区 宿 豫 区 沭 阳 县 泗 阳 县 泗 洪 县 洪 泽 湖 地 区 铁 检 院 南 京 铁 检 徐 州 铁 检 排 行 爱 分 享 听 新 闻 放 大 镜 放 大 字 体 缩 小 字 体 江 苏 检 察 网   >   守 护 者 说   >   法 治 资 讯   >   正 文 幕 后 老 板 究 竟 是 谁 ？ 2 0 2 2 0 5 2 6 0 9 : 5 2 : 0 0 & n b s p   来 源 ： 检 察 日 报 　 　 　 　 姚 雯 / 漫 画 　 　 一 起 成 品 油 走 私 案 ， 犯 罪 嫌 疑 人 在 办 理 取 保 候 审 时 一 个 不 经 意 的 表 情 ， 让 检 察 官 察 觉 到 了 异 样 。 随 着 调 查 的 不 断 深 入 ， 案 件 变 得 扑 朔 迷 离 ， 案 件 背 后 隐 藏 着 怎 样 的 秘 密 ？ 　 　 5 月 2 3 日 ， 在 浙 江 省 舟 山 市 检 察 院 业 务 交 流 会 上 ， 检 察 官 讲 述 了 办 案 经 过 ： 检 察 机 关 通 过 自 行 补 充 侦 查 破 解 谜 团 ， 同 时 引 导 侦 查 机 关 进 一 步 补 强 证 据 ， 顺 藤 摸 瓜 ， 挖 出 幕 后 老 板 ， 起 底 了 一 条 海 上 成 品 油 走 私 链 。 今 年 3 月 1 6 日 ， 舟 山 市 中 级 法 院 依 法 对 该 案 作 出 一 审 判 决 ， 4 名 被 告 人 全 部 认 罪 认 罚 ， 无 一 人 上 诉 。 　 　 一 起 看 似 普 通 的 走 私 案 　 　 2 0 2 0 年 5 月 ， 舟 山 海 警 局 海 警 在 东 福 山 附 近 海 域 执 勤 时 发 现 了 一 艘 运 油 船 。 海 警 登 船 检 查 发 现 ， 船 舱 运 载 大 量 成 品 油 ， 但 该 船 负 责 人 陈 某 却 无 法 提 供 载 运 油 品 的 合 法 手 续 。 执 法 人 员 遂 扣 押 该 船 并 随 船 抓 获 犯 罪 嫌 疑 人 陈 某 、 钱 某 等 5 人 。 　 　 随 后 ， 舟 山 海 警 局 对 该 案 立 案 侦 查 并 传 唤 犯 罪 嫌 疑 人 陈 某 、 钱 某 到 案 接 受 调 查 。 据 陈 某 供 述 ， 2 0 2 0 年 5 月 初 ， 同 乡 李 某 介 绍 他 到 “ 源 泰 油 x x ” 船 上 帮 忙 ， 负 责 管 理 船 上 事 务 。 据 随 后 到 案 的 苏 某 供 述 ， 他 是 船 老 板 ， 从 李 某 处 租 下 “ 源 泰 油 x x ” 船 用 来 走 私 油 。 　 　 “ 运 价 1 5 0 元 每 吨 ， 我 们 的 船 可 以 装 4 0 0 吨 ， 一 趟 运 费 就 能 赚 6 万 元 左 右 。 ” 苏 某 到 案 后 交 代 ， 虽 然 知 道 走 私 成 品 油 是 违 法 的 ， 但 在 巨 额 利 润 面 前 ， 他 还 是 选 择 了 铤 而 走 险 。 苏 某 通 过 “ 黄 牛 ” 承 接 了 出 海 过 驳 成 品 油 业 务 。 接 到 指 令 后 ， 陈 某 、 钱 某 等 5 人 驾 驶 “ 源 泰 油 x x ” 船 从 小 干 岛 大 桥 海 域 出 发 ， 经 过 近 1 0 小 时 的 航 行 ， 到 达 指 定 海 域 ， 用 一 元 纸 币 作 为 暗 号 与 一 不 明 外 籍 “ 母 船 ” 接 头 ， 加 载 柴 油 3 9 1 吨 后 返 航 回 到 内 海 。 2 0 2 0 年 5 月 1 9 日 傍 晚 ， 船 行 至 东 福 山 海 域 便 被 海 警 查 获 。 　 　 顺 藤 摸 瓜 揪 出 幕 后 老 板 　 　 2 0 2 1 年 5 月 1 2 日 ， 该 案 移 送 至 舟 山 市 检 察 院 审 查 起 诉 。 同 日 ， 苏 某 、 陈 某 、 钱 某 到 检 察 机 关 办 理 取 保 候 审 手 续 。 　 　 “ 犯 罪 嫌 疑 人 认 罪 态 度 好 ， 案 情 也 不 复 杂 ， 本 以 为 这 就 是 一 起 简 单 的 走 私 案 件 。 ” 但 是 3 名 犯 罪 嫌 疑 人 在 办 理 取 保 候 审 的 过 程 中 ， 一 个 细 节 引 起 了 承 办 检 察 官 的 注 意 ： 苏 某 与 陈 某 、 钱 某 并 没 有 打 招 呼 ， 神 情 间 透 露 出 陌 生 。 “ 老 板 与 雇 员 之 间 理 应 熟 识 ， 见 面 打 招 呼 是 再 自 然 不 过 的 事 。 ” 检 察 官 敏 锐 地 察 觉 到 了 异 样 。 　 　 通 过 仔 细 审 查 全 案 卷 宗 ， 检 察 官 发 现 了 新 的 疑 点 ： 陈 某 对 船 老 板 是 谁 的 问 题 前 后 供 述 不 一 ， 在 第 一 次 的 讯 问 中 称 船 老 板 是 李 某 ， 但 在 后 来 的 讯 问 中 却 改 口 称 船 老 板 是 苏 某 ， 船 上 的 船 员 也 曾 交 代 过 老 板 姓 李 。 　 　 是 不 是 幕 后 老 板 另 有 其 人 ？ 办 案 检 察 官 决 定 进 一 步 提 审 陈 某 ， 向 其 核 实 船 老 板 信 息 。 陈 某 供 述 ， 李 某 告 诉 他 船 老 板 姓 苏 ， 但 案 发 前 陈 某 并 不 认 识 苏 某 ， 结 算 工 资 等 事 宜 也 都 是 李 某 全 程 与 其 对 接 。 　 　 检 察 官 随 即 又 对 苏 某 展 开 讯 问 ， 经 过 充 分 分 析 利 弊 ， 苏 某 很 快 承 认 是 李 某 让 他 顶 包 的 。 同 时 ， 苏 某 还 提 供 了 一 条 关 键 信 息 ： 和 李 某 在 一 起 的 还 有 一 个 姓 贺 的 老 板 ， 贺 某 之 前 因 为 走 私 出 事 了 ， 不 能 出 面 做 生 意 ， 所 以 船 是 由 李 某 租 的 。 　 　 这 让 检 察 官 联 想 到 之 前 办 理 的 一 起 走 私 成 品 油 案 的 主 犯 贺 某 。 贺 某 因 走 私 普 通 货 物 罪 ， 于 2 0 2 1 年 4 月 被 判 处 有 期 徒 刑 十 年 ， 而 2 0 2 0 年 5 月 案 发 时 ， 贺 某 正 处 在 取 保 候 审 期 间 。 承 办 检 察 官 遂 调 取 了 贺 某 的 照 片 让 苏 某 辨 认 。 经 辨 认 ， 苏 某 所 说 的 贺 老 板 正 是 贺 某 。 至 此 ， 真 正 的 幕 后 老 板 呼 之 欲 出 。 　 　 李 某 被 指 证 后 也 承 认 了 走 私 行 为 ， 但 对 走 私 次 数 、 所 起 作 用 等 避 重 就 轻 ， 贺 某 则 直 接 否 认 参 与 此 事 。 不 认 罪 就 让 证 据 说 话 ！ 为 深 挖 关 联 犯 罪 ， 承 办 检 察 官 找 到 船 东 证 实 了 租 船 的 是 李 、 贺 二 人 ， 并 调 取 了 走 私 团 伙 间 的 银 行 转 账 记 录 和 通 话 清 单 ， 通 过 筛 查 上 万 条 信 息 ， 取 得 租 船 期 间 贺 某 、 李 某 与 船 东 频 繁 联 系 的 证 据 。 检 察 官 还 进 一 步 引 导 海 警 补 充 侦 查 ， 搜 查 出 了 走 私 团 伙 的 出 货 单 及 船 舶 航 行 轨 迹 图 ， 据 此 分 析 出 了 船 舶 被 租 用 期 间 的 走 私 次 数 。 　 　 2 0 2 1 年 7 月 ， 检 察 机 关 向 舟 山 海 警 局 发 出 补 充 移 送 起 诉 通 知 书 ， 要 求 该 局 补 充 移 送 起 诉 贺 某 、 李 某 ， 并 监 督 该 局 对 有 关 船 员 以 涉 嫌 走 私 普 通 货 物 罪 立 案 、 对 苏 某 以 涉 嫌 包 庇 罪 立 案 。 　 　 成 品 油 走 私 链 被 起 底 　 　 案 件 真 相 终 于 水 落 石 出 。 2 0 2 0 年 4 月 ， 贺 某 、 李 某 合 谋 偷 运 柴 油 入 境 并 销 售 牟 利 。 在 走 私 过 程 中 ， 该 团 伙 周 密 布 局 、 分 工 明 确 ： 贺 某 负 责 出 资 、 联 系 货 源 、 组 织 船 员 、 销 售 走 私 油 ； 李 某 参 股 ， 负 责 出 面 租 船 ； 陈 某 担 任 船 上 管 事 ， 钱 某 等 人 担 任 船 长 、 水 手 等 负 责 出 海 运 输 具 体 工 作 。 该 团 伙 于 2 0 2 0 年 5 月 7 日 至 1 7 日 ， 先 后 5 次 从 境 外 海 域 偷 运 柴 油 1 8 4 5 吨 销 售 牟 利 ， 偷 逃 应 缴 税 款 合 计 3 6 8 万 余 元 。 　 　 为 了 逃 避 打 击 ， 走 私 团 伙 从 内 到 外 、 自 下 而 上 设 置 了 层 层 “ 安 全 阀 ” 。 在 近 海 ， 走 私 团 伙 使 用 非 实 名 的 手 机 联 络 ， 一 对 一 专 用 ， 一 旦 暴 露 就 销 毁 ； 到 了 远 海 ， 他 们 采 用 船 上 的 电 台 联 络 ， 联 络 时 用 暗 语 、 隐 语 ， 很 难 被 发 现 和 破 解 ； 在 公 海 与 “ 母 船 ” 接 头 过 驳 走 私 油 时 ， 他 们 用 一 元 纸 币 的 尾 号 作 为 接 头 暗 号 ， 确 保 和 上 家 对 接 安 全 。 而 贺 某 、 李 某 一 直 躲 在 幕 后 ， 通 过 电 话 遥 控 整 个 走 私 过 程 。 　 　 在 船 舶 被 海 警 查 获 后 ， 李 某 电 话 联 系 到 昔 日 好 友 苏 某 前 来 顶 包 ， 并 承 诺 事 成 后 给 其 1 0 万 元 报 酬 。 苏 某 与 李 某 签 订 虚 假 船 舶 转 租 合 同 ， 并 按 照 贺 某 教 的 话 术 ， 到 舟 山 海 警 局 作 虚 假 供 述 ， 帮 助 李 某 、 贺 某 逃 避 法 律 责 任 。 　 　 经 舟 山 市 检 察 院 提 起 公 诉 ， 今 年 3 月 1 6 日 ， 法 院 依 法 对 该 案 作 出 一 审 判 决 ： 被 告 人 贺 某 犯 走 私 普 通 货 物 罪 ， 与 前 罪 数 罪 并 罚 ， 合 并 执 行 有 期 徒 刑 十 三 年 ， 并 处 罚 金 6 1 0 万 元 ； 被 告 人 李 某 犯 走 私 普 通 货 物 罪 ， 判 处 有 期 徒 刑 八 年 六 个 月 ， 并 处 罚 金 1 6 0 万 元 ； 其 他 两 名 被 告 人 也 分 别 被 判 处 相 应 刑 罚 。 被 监 督 立 案 的 两 名 被 告 人 目 前 已 被 提 起 公 诉 。 　 　 “ 成 品 油 走 私 不 仅 扰 乱 国 内 市 场 秩 序 ， 更 重 要 的 是 ， 这 些 走 私 油 来 历 不 明 ， 很 难 保 证 油 品 质 量 ， 会 给 老 百 姓 的 用 油 安 全 造 成 很 大 隐 患 。 ” 舟 山 市 检 察 院 检 察 长 糜 方 强 介 绍 ， 针 对 近 年 来 海 上 走 私 犯 罪 多 发 、 高 发 的 现 状 ， 今 年 2 月 ， 该 院 联 合 海 警 、 海 事 、 法 院 等 部 门 建 立 了 海 上 安 全 执 法 司 法 联 席 会 议 机 制 ， 畅 通 各 部 门 之 间 的 线 索 移 送 、 案 件 协 查 、 执 法 司 法 协 作 等 工 作 ， 变 各 自 为 战 为 协 同 作 战 ， 形 成 打 击 走 私 犯 罪 的 整 体 合 力 ， 实 现 对 涉 海 违 法 犯 罪 行 为 的 全 链 条 打 击 。 作 者 ： 范 跃 红 陈 洪 娜     编 辑 ： 杨 月     守 护 “ 少 年 的 你 ” 被 核 准 追 诉 的 劫 案 穿 墙 盗 玉 车 子 官 司 背 后 的 日 子 抚 养 费 之 争 集 群 头 条 [ 南 京 ] 十 五 届 市 委 第 七 轮 巡 察 公 告 [ 无 锡 ] 锚 定 目 标 真 抓 实 干 | 全 市 检 察 长 会 议 召 开 [ 徐 州 ] 检 察 护 企 丨 泉 山 区 检 察 院 “ 法 治 护 航 员 ” 服 务 数 字 经 济 产 业 园 区 [ 常 州 ] 喜 报 ｜ “ 百 千 万 ” 获 奖 ！ [ 苏 州 ] “ 检 察 蓝 ” 牵 手 “ 木 兰 红 ” ， 护 晴 “ 半 边 天 ” ！ [ 南 通 ] 【 高 质 效 办 案 护 美 好 生 活 】 让 “ 滥 捕 者 ” 化 身 “ 护 渔 人 ” 创 新 轻 罪 治 理 路 径 [ 连 云 港 ] 最 美 人 间 四 月 天 奋 斗 进 取 正 当 时 全 市 检 察 机 关 基 层 院 建 设 推 进 会 召 开 [ 淮 安 ] 淮 安 市 法 学 会 案 例 法 学 研 究 会 成 立 ！ [ 盐 城 ] 葛 冰 ： 深 学 细 悟 习 近 平 文 化 思 想 ， 聚 力 文 化 强 国 、 文 化 强 检 建 设 [ 扬 州 ] 检 校 双 向 奔 赴 ！ 全 省 首 家 “ 职 务 犯 罪 检 察 研 究 基 地 ” 在 扬 州 揭 牌 [ 镇 江 ] 行 有 所 向 干 有 章 法 径 有 所 依 ｜ 二 季 度 工 作 怎 么 干 ？ 这 场 会 议 “ 把 脉 开 方 ” [ 泰 州 ] 泰 州 检 讯 （ 4 . 8 4 . 1 4 ） [ 宿 迁 ] 争 先 创 优 、 争 作 贡 献 ， 宿 迁 召 开 全 市 检 察 长 会 议 [ 南 京 铁 检 ] 南 京 铁 检 院 联 合 南 京 市 秦 淮 区 检 察 院 开 展 知 识 产 权 法 治 宣 传 活 动 [ 徐 州 铁 检 ] “ 检 察 蓝 ” 携 手 “ 铁 路 蓝 ” 聚 力 织 密 铁 路 外 部 环 境 “ 安 全 网 ” 案 件 发 布 更 多 > > 江 苏 检 察 机 关 依 法 对 李 万 平 涉 嫌 受 贿 案 提 起 公 诉 甘 荣 坤 ， 无 期 徒 刑 ！ 江 苏 检 察 机 关 依 法 对 汲 斌 昌 涉 嫌 受 贿 案 提 起 公 诉 新 媒 体 更 多 > > 微 信 苏 检 联 络 微 博 客 户 端 版 权 所 有 ： 江 苏 省 人 民 检 察 院 备 案 号 ： 苏 I C P 备 1 7 0 0 9 1 8 6 号 地 址 ： 南 京 市 宁 海 路 7 3 号 邮 编 ： 2 1 0 0 2 4 电 话 ： 1 2 3 0 9 （ 服 务 热 线 ） 0 2 5 8 3 7 9 8 0 1 8 （ 值 班 / 传 真 ） （ 浏 览 本 网 主 页 ， 建 议 将 电 脑 显 示 屏 的 分 辨 率 调 为 1 0 2 4 * 7 6 8 以 上 ）

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