云南城投置业股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告_手机新浪网

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云南城投置业股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告

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云 南 城 投 置 业 股 份 有 限 公 司 第 十 届 监 事 会 第 二 次 会 议 决 议 公 告 _ 手 机 新 浪 网 新 浪 财 经 云 南 城 投 置 业 股 份 有 限 公 司 第 十 届 监 事 会 第 二 次 会 议 决 议 公 告 中 国 证 券 报 中 证 网 2 0 2 3 . 0 6 . 2 1 0 5 : 0 9 关 注 证 券 代 码 ： 6 0 0 2 3 9             证 券 简 称 ： 云 南 城 投           公 告 编 号 ： 临 2 0 2 3 — 0 4 8 号 云 南 城 投 置 业 股 份 有 限 公 司 第 十 届 监 事 会 第 二 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 监 事 会 及 全 体 监 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。 一 、 监 事 会 会 议 召 开 情 况 云 南 城 投 置 业 股 份 有 限 公 司 （ 下 称 “ 公 司 ” ） 第 十 届 监 事 会 第 二 次 会 议 通 知 及 材 料 于 2 0 2 3 年 6 月 1 9 日 以 邮 件 的 形 式 发 出 ， 会 议 于 2 0 2 3 年 6 月 2 0 日 以 通 讯 表 决 的 方 式 召 开 。 公 司 监 事 会 主 席 范 振 中 先 生 主 持 会 议 ， 应 出 席 会 议 的 监 事 3 名 ， 实 际 出 席 会 议 的 监 事 3 名 。 会 议 符 合 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》 及 《 云 南 城 投 置 业 股 份 有 限 公 司 章 程 》 的 有 关 规 定 。 二 、 监 事 会 会 议 审 议 情 况 1 、 《 关 于 公 司 新 增 2 0 2 3 年 日 常 关 联 交 易 事 项 的 议 案 》 会 议 以 3 票 同 意 ， 0 票 反 对 ， 0 票 弃 权 ， 一 致 通 过 《 关 于 公 司 新 增 2 0 2 3 年 日 常 关 联 交 易 事 项 的 议 案 》 。 特 此 公 告 。 云 南 城 投 置 业 股 份 有 限 公 司 监 事 会 2 0 2 3 年 6 月 2 1 日 证 券 代 码 ： 6 0 0 2 3 9         证 券 简 称 ： 云 南 城 投           公 告 编 号 ： 临 2 0 2 3 0 4 6 号 云 南 城 投 置 业 股 份 有 限 公 司 第 十 届 董 事 会 第 二 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。 一 、 董 事 会 会 议 召 开 情 况 云 南 城 投 置 业 股 份 有 限 公 司 （ 下 称 “ 公 司 ” ） 第 十 届 董 事 会 第 二 次 会 议 通 知 于 2 0 2 3 年 6 月 1 9 日 以 邮 件 方 式 发 出 ， 会 议 于 2 0 2 3 年 6 月 2 0 日 以 通 讯 表 决 的 方 式 举 行 。 公 司 董 事 长 孔 薇 然 女 士 主 持 会 议 ， 应 参 加 会 议 的 董 事 7 名 ， 实 际 参 加 会 议 的 董 事 7 名 。 会 议 符 合 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》 和 《 云 南 城 投 置 业 股 份 有 限 公 司 章 程 》 规 定 。 二 、 董 事 会 会 议 审 议 情 况 1 、 会 议 以 5 票 同 意 ， 0 票 反 对 ， 0 票 弃 权 ， 一 致 通 过 《 关 于 公 司 新 增 2 0 2 3 年 日 常 关 联 交 易 事 项 的 议 案 》 。 根 据 《 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 》 和 《 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 5 号 — — 交 易 与 关 联 交 易 》 的 相 关 规 定 ， 云 南 省 康 旅 控 股 集 团 有 限 公 司 及 其 下 属 公 司 均 为 公 司 关 联 法 人 ， 本 次 交 易 构 成 关 联 交 易 ， 关 联 董 事 樊 凡 女 士 、 王 自 立 女 士 回 避 了 本 议 案 的 表 决 。 具 体 事 宜 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ h t t p : / / w w w . s s e . c o m . c n ） 和 《 上 海 证 券 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 上 刊 登 的 临 2 0 2 3 0 4 7 号 《 云 南 城 投 置 业 股 份 有 限 公 司 关 于 公 司 新 增 2 0 2 3 年 日 常 关 联 交 易 事 项 的 公 告 》 。 2 、 会 议 以 7 票 同 意 ， 0 票 反 对 ， 0 票 弃 权 ， 一 致 通 过 《 关 于 召 开 公 司 2 0 2 3 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 》 。 公 司 定 于 2 0 2 3 年 7 月 6 日 召 开 公 司 2 0 2 3 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 。 具 体 事 宜 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ h t t p : / / w w w . s s e . c o m . c n ） 和 《 上 海 证 券 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 上 刊 登 的 临 2 0 2 3 0 4 9 号 《 云 南 城 投 置 业 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 公 司 2 0 2 3 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 。 三 、 公 司 独 立 董 事 对 本 次 董 事 会 涉 及 的 相 关 事 项 分 别 发 表 了 事 前 认 可 意 见 和 独 立 意 见 ； 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 对 本 次 会 议 中 相 关 议 案 进 行 了 审 议 ， 并 对 涉 及 须 提 交 股 东 大 会 审 议 的 关 联 交 易 事 项 发 表 了 书 面 审 核 意 见 。 四 、 会 议 决 定 将 《 关 于 公 司 新 增 2 0 2 3 年 日 常 关 联 交 易 事 项 的 议 案 》 提 交 公 司 2 0 2 3 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 。 特 此 公 告 。 云 南 城 投 置 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2 0 2 3 年 6 月 2 1 日 证 券 代 码 ： 6 0 0 2 3 9                 证 券 简 称 ： 云 南 城 投   编 号 ： 临 2 0 2 3 0 4 7 号 云 南 城 投 置 业 股 份 有 限 公 司 关 于 公 司 新 增 2 0 2 3 年 日 常 关 联 交 易 事 项 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。 重 要 内 容 提 示 ： 1 、 是 否 需 要 提 交 股 东 大 会 审 议 ： 是 2 、 日 常 关 联 交 易 对 上 市 公 司 的 影 响 ： 本 次 日 常 关 联 交 易 是 基 于 云 南 城 投 置 业 股 份 有 限 公 司 （ 下 称   “ 公 司 ” ） 正 常 生 产 经 营 所 需 ， 关 联 交 易 定 价 公 平 、 公 正 ， 交 易 公 允 ， 没 有 损 害 公 司 及 中 小 投 资 者 的 利 益 ， 不 会 对 公 司 的 独 立 性 构 成 影 响 。 3 、 公 司 于 2 0 2 3 年 1 月 3 日 召 开 第 九 届 董 事 会 第 五 十 二 次 会 议 ， 审 议 通 过 了 《 关 于 公 司 2 0 2 3 年 日 常 关 联 交 易 事 项 的 议 案 》 ， 预 计 公 司 2 0 2 3 年 日 常 关 联 交 易 总 额 1 0 4 , 1 1 0 . 0 0 万 元 人 民 币 。 现 因 公 司 处 置 下 属 部 分 子 公 司 股 权 及 公 司 业 务 的 不 断 拓 展 ， 日 常 关 联 方 交 易 范 围 增 加 。 根 据 公 司 业 务 发 展 需 要 及 实 际 情 况 ， 拟 申 请 预 计 在 2 0 2 3 年 新 增 将 与 公 司 控 股 股 东 云 南 省 康 旅 控 股 集 团 有 限 公 司 （ 下 称 “ 康 旅 集 团 ” ） 及 其 下 属 公 司 以 及 公 司 其 他 关 联 方 发 生 的 日 常 关 联 交 易 。 一 、 日 常 关 联 交 易 基 本 情 况 （ 一 ） 日 常 关 联 交 易 履 行 的 审 议 程 序 根 据 《 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 》 （ 下 称 “ 《 上 市 规 则 》 ” ） 及 《 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 5 号 — — 交 易 与 关 联 交 易 》 的 相 关 规 定 ， 交 易 对 方 均 为 公 司 的 关 联 法 人 ， 本 次 交 易 构 成 关 联 交 易 。 公 司 独 立 董 事 对 本 次 关 联 交 易 出 具 了 事 前 认 可 意 见 ； 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 对 本 次 关 联 交 易 进 行 了 审 查 并 出 具 了 书 面 审 核 意 见 ， 均 同 意 将 该 议 案 提 交 公 司 第 十 届 董 事 会 第 二 次 会 议 审 议 。 2 0 2 3 年 6 月 2 0 日 公 司 第 十 届 董 事 会 第 二 次 议 审 议 通 过 了 《 关 于 公 司 新 增 2 0 2 3 年 日 常 关 联 交 易 事 项 的 议 案 》 。 董 事 会 审 议 该 议 案 时 ， 一 致 表 决 同 意 该 议 案 。 此 项 交 易 尚 须 获 得 股 东 大 会 的 批 准 ， 与 本 次 交 易 有 利 害 关 系 的 关 联 人 康 旅 集 团 及 其 下 属 控 股 子 公 司 云 南 融 智 投 资 有 限 公 司 在 股 东 大 会 上 将 放 弃 行 使 该 议 案 的 投 票 权 。 本 次 关 联 交 易 不 构 成 《 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 》 规 定 的 重 大 资 产 重 组 。 1 、 公 司 独 立 董 事 发 表 了 以 下 事 前 认 可 意 见 ： 根 据 《 关 于 加 强 社 会 公 众 股 东 权 益 保 护 的 若 干 规 定 》 、 《 上 市 规 则 》 及 《 云 南 城 投 置 业 股 有 限 公 司 章 程 》 （ 下 称 “ 《 公 司 章 程 》 ” ） 的 相 关 规 定 ， 公 司 独 立 董 事 对 《 关 于 公 司 新 增 2 0 2 3 年 日 常 关 联 交 易 事 项 的 议 案 》 进 行 了 事 前 认 真 审 议 并 发 表 意 见 如 下 ： 公 司 2 0 2 3 年 新 增 日 常 关 联 交 易 事 项 符 合 公 司 正 常 经 营 活 动 的 需 要 ， 没 有 对 公 司 的 独 立 性 构 成 影 响 ， 没 有 损 害 公 司 及 股 东 ， 尤 其 是 非 关 联 股 东 及 中 小 股 东 的 利 益 ， 同 意 将 该 议 案 提 交 公 司 第 十 届 董 事 会 第 二 次 会 议 进 行 审 议 。 2 、 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 发 表 了 以 下 书 面 审 核 意 见 ： 根 据 《 上 市 规 则 》 、 《 公 司 章 程 》 、 《 公 司 董 事 会 专 门 委 员 会 实 施 细 则 》 等 有 关 规 定 ， 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 对 《 关 于 公 司 新 增 2 0 2 3 年 日 常 关 联 交 易 事 项 的 议 案 》 所 涉 及 的 关 联 交 易 事 项 进 行 了 认 真 审 查 ， 并 发 表 如 下 审 核 意 见 ： 公 司 预 计 2 0 2 3 年 新 增 与 各 关 联 方 发 生 的 日 常 关 联 交 易 事 项 ， 定 价 原 则 是 按 照 国 家 定 价 或 市 场 价 格 执 行 ， 价 格 公 允 、 合 理 ， 属 于 正 常 经 营 行 为 。 经 审 查 ， 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 同 意 将 《 关 于 公 司 新 增 2 0 2 3 年 日 常 关 联 交 易 事 项 的 议 案 》 提 交 公 司 第 十 届 董 事 会 第 二 次 会 议 审 议 。 3 、 公 司 独 立 董 事 发 表 了 以 下 独 立 意 见 ： 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》 、 《 上 市 公 司 独 立 董 事 规 则 》 、 《 上 市 公 司 治 理 准 则 》 、 《 上 市 规 则 》 和 《 公 司 章 程 》 的 有 关 规 定 ， 公 司 独 立 董 事 本 着 独 立 客 观 判 断 的 原 则 ， 认 真 审 议 了 《 关 于 公 司 新 增 2 0 2 3 年 日 常 关 联 交 易 事 项 的 议 案 》 ， 现 就 有 关 情 况 发 表 独 立 意 见 如 下 ： 公 司 预 计 2 0 2 3 年 新 增 与 各 关 联 方 发 生 的 日 常 关 联 交 易 ， 符 合 各 方 业 务 特 点 和 业 务 发 展 需 要 ， 同 意 将 该 议 案 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 。 （ 二 ） 前 次 日 常 关 联 交 易 的 预 计 和 执 行 情 况 单 位 ： 万 元 ■ 注 ： 各 类 关 联 交 易 前 次 预 计 金 额 与 实 际 发 生 金 额 差 异 达 到 3 0 0 万 元 人 民 币 以 上 ， 且 占 上 市 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 0 . 5 % 以 上 的 原 因 是 公 司 结 合 自 身 业 务 发 展 需 要 按 照 可 能 发 生 交 易 的 金 额 上 限 进 行 预 计 。 （ 三 ） 本 次 日 常 关 联 交 易 预 计 金 额 和 类 别 单 位 ： 万 元 ■ 二 、 关 联 方 介 绍 和 关 联 关 系 （ 一 ） 关 联 方 的 基 本 情 况 1 、 昆 明 云 城 尊 龙 房 地 产 开 发 有 限 公 司 注 册 资 本 ： 5 0 0 0   万 元 人 民 币 法 定 代 表 人 ： 曹 雷 注 册 地 址 ： 昆 明 市 西 园 路 船 房 小 区 别 墅 区 B 4 幢 经 营 范 围 ： 房 地 产 开 发 及 经 营 ； 市 政 基 础 设 施 建 设 。 （ 依 法 须 经 批 准 的 项 目 ， 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ） 最 近 一 年 及 一 期 主 要 财 务 指 标 如 下 ： 单 位 ： 万 元 ■ 2 、 昆 明 城 海 房 地 产 开 发 有 限 公 司 注 册 资 本 ： 1 0 0 0 0   万 元 人 民 币 法 定 代 表 人 ： 刘 兴 灿 注 册 地 址 ： 中 国 （ 云 南 ） 自 由 贸 易 试 验 区 昆 明 片 区 官 渡 区 民 航 路 6 7 9 号 经 营 范 围 ： 房 地 产 开 发 与 经 营 ； 建 筑 材 料 、 装 饰 材 料 、 五 金 交 电 、 普 通 机 械 及 配 件 、 金 属 材 料 、 矿 产 品 、 电 子 产 品 、 仪 器 仪 表 的 销 售 ； 房 屋 拆 迁 、 拆 除 工 程 ； 房 地 产 经 纪 业 务 ； 停 车 场 服 务 ； 设 计 、 制 作 、 代 理 、 发 布 国 内 各 类 广 告 。 （ 依 法 须 经 批 准 的 项 目 ， 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ） 最 近 一 年 及 一 期 主 要 财 务 指 标 如 下 ： 单 位 ： 万 元 ■ 3 、 云 南 金 航 线 商 业 管 理 有 限 公 司 注 册 资 本 ： 1 0 0   万 元 人 民 币 法 定 代 表 人 ： 邓 喻 介 注 册 地 址 ： 中 国 （ 云 南 ） 自 由 贸 易 试 验 区 昆 明 片 区 官 渡 区 民 航 路 6 7 9 号 经 营 范 围 ： 一 般 项 目 ： 商 业 综 合 体 管 理 服 务 ； 非 居 住 房 地 产 租 赁 ； 企 业 管 理 ； 社 会 经 济 咨 询 服 务 ； 企 业 形 象 策 划 ； 市 场 营 销 策 划 ； 会 议 及 展 览 服 务 ； 房 地 产 评 估 ； 房 地 产 咨 询 ； 房 地 产 经 纪 ； 国 内 贸 易 代 理 ； 物 业 管 理 ； 广 告 制 作 ； 广 告 发 布 ； 广 告 设 计 、 代 理 ； 餐 饮 管 理 ； 停 车 场 服 务 。 许 可 项 目 ： 餐 饮 服 务 。 （ 依 法 须 经 批 准 的 项 目 ， 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ， 具 体 经 营 项 目 以 相 关 部 门 批 准 文 件 或 许 可 证 件 为 准 ） 最 近 一 年 及 一 期 主 要 财 务 指 标 如 下 ： 单 位 ： 万 元 ■ 4 、 云 尚 发 展 （ 淄 博 ） 有 限 公 司 注 册 资 本 ： 1 0 0 0 0   万 元 人 民 币 法 定 代 表 人 ： 张 秀 春 注 册 地 址 ： 山 东 省 淄 博 市 淄 川 经 济 开 发 区 管 委 会 办 公 楼 7 0 1 室 经 营 范 围 ： 房 地 产 开 发 、 销 售 ； 房 屋 租 赁 ； 物 业 管 理 ； 文 化 旅 游 项 目 的 开 发 、 运 营 及 管 理 ； 文 化 景 区 建 设 、 运 营 及 管 理 ； 医 养 项 目 的 开 发 、 运 营 及 管 理 ； 商 业 项 目 的 规 划 、 设 计 及 运 营 管 理 ； 商 业 地 产 策 划 ； 商 业 信 息 技 术 开 发 应 用 服 务 ； 承 接 水 利 、 水 电 、 绿 化 、 市 政 工 程 业 务 及 工 程 维 护 ； 广 告 设 计 、 制 作 、 发 布 、 代 理 ； 企 业 管 理 咨 询 ； 园 林 绿 化 ； 建 筑 、 装 饰 材 料 、 苗 木 销 售 。 （ 依 法 须 经 批 准 的 项 目 ， 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ） 最 近 一 年 及 一 期 主 要 财 务 指 标 如 下 ： 单 位 ： 万 元 ■ 5 、 西 安 东 智 房 地 产 有 限 公 司 注 册 资 本 ： 1 0 2 0 5   万 元 人 民 币 法 定 代 表 人 ： 张 文 燕 注 册 地 址 ： 陕 西 省 西 安 市 高 新 区 丈 八 街 办 丈 八 六 路 南 三 环 辅 道 3 4 号 融 城 东 海 A 座 5 层 经 营 范 围 ： 许 可 经 营 项 目 ： 一 般 经 营 项 目 ： 房 地 产 开 发 、 销 售 ； 物 业 管 理 。 （ 以 上 经 营 范 围 凡 涉 及 国 家 有 专 项 专 营 规 定 的 从 其 规 定 ） 最 近 一 年 及 一 期 主 要 财 务 指 标 如 下 ： 单 位 ： 万 元 ■ 6 、 西 安 海 荣 青 东 村 房 地 产 开 发 有 限 公 司 注 册 资 本 ： 2 0 0 0 万 元 人 民 币 法 定 代 表 人 ： 张 文 燕 注 册 地 址 ： 西 安 经 济 技 术 开 发 区 凤 城 二 路 1 2 号 云 天 大 厦 1 幢 1 1 1 0 1 号 经 营 范 围 ： 许 可 项 目 ： 房 地 产 开 发 经 营 。 （ 依 法 须 经 批 准 的 项 目 ， 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ， 具 体 经 营 项 目 以 审 批 结 果 为 准 ） 最 近 一 年 及 一 期 主 要 财 务 指 标 如 下 ： 单 位 ： 万 元 ■ 7 、 西 安 国 际 港 务 区 海 荣 实 业 有 限 公 司 注 册 资 本 ： 5 0 0 0 万 元 人 民 币 法 定 代 表 人 ： 张 文 燕 注 册 地 址 ： 西 安 国 际 港 务 区 港 务 大 道 8 8 号 综 合 楼 2 层 2 0 3 号 房 间 经 营 范 围 ： 一 般 经 营 项 目 ： 国 内 贸 易 （ 除 专 营 、 专 控 、 专 卖 商 品 ） ， 会 议 服 务 ， 房 地 产 开 发 经 营 、 房 屋 租 赁 ， 酒 店 管 理 ， 物 业 管 理 ， 建 筑 材 料 、 木 材 制 品 的 销 售 。 （ 以 上 经 营 范 围 除 国 家 专 控 及 前 置 许 可 项 目 ） 最 近 一 年 及 一 期 主 要 财 务 指 标 如 下 ： 单 位 ： 万 元 ■ 8 、 陕 西 西 咸 新 区 秦 汉 新 城 秦 迎 实 业 有 限 公 司 注 册 资 本 ： 5 0 0 0 万 元 人 民 币 法 定 代 表 人 ： 张 文 燕 注 册 地 址 ： 陕 西 省 西 咸 新 区 秦 汉 新 城 管 委 会 兰 池 大 道 中 段 规 划 租 赁 中 心 0 2 7 室 经 营 范 围 ： 房 地 产 开 发 、 销 售 ； 房 屋 租 赁 ， 物 业 管 理 ， 停 车 场 管 理 。 （ 依 法 须 经 批 准 的 项 目 ， 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ） 最 近 一 年 及 一 期 主 要 财 务 指 标 如 下 ： 单 位 ： 万 元 ■ 9 、 昆 明 温 泉 山 谷 康 旅 酒 店 有 限 公 司 注 册 资 本 ： 3 2 0 0 万 元 人 民 币 法 定 代 表 人 ： 张 文 燕 注 册 地 址 ： 云 南 省 昆 明 市 安 宁 市 温 泉 镇 羊 角 村 温 泉 山 谷 小 区 1 1 栋 3 楼 经 营 范 围 ： 住 宿 服 务 ； 酒 店 管 理 ； 餐 饮 服 务 、 会 议 会 展 服 务 ； 洗 浴 服 务 、 养 生 保 健 服 务 ； 五 金 、 百 货 、 服 装 、 工 艺 美 术 品 （ 不 含 金 银 饰 品 ） 、 副 食 品 、 糖 、 茶 、 饮 料 、 烟 、 酒 的 销 售 ； 企 业 营 销 策 划 ； 企 业 管 理 ； 商 业 综 合 体 管 理 ； 房 地 产 租 赁 经 营 管 理 ； 停 车 场 经 营 管 理 ； 设 计 、 制 作 、 代 理 、 发 布 国 内 各 类 广 告 ； 企 业 管 理 咨 询 ； 室 内 娱 乐 活 动 ； 文 化 活 动 服 务 ； 体 育 会 展 服 务 。 （ 依 法 须 经 批 准 的 项 目 ， 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ） 最 近 一 年 及 一 期 主 要 财 务 指 标 如 下 ： 单 位 ： 万 元 ■ 1 0 、 云 南 水 务 投 资 股 份 有 限 公 司 注 册 资 本 ： 1 1 9 3 2 1 . 3 4 5 7 万 元 人 民 币 法 定 代 表 人 ： 梅 伟 注 册 地 址 ： 云 南 省 昆 明 市 高 新 技 术 开 发 区 海 源 北 路 2 0 8 9 号 云 南 水 务 经 营 范 围 ： 城 市 供 水 、 污 水 处 理 、 中 水 回 用 以 及 水 务 固 废 物 处 理 环 境 治 理 项 目 的 投 资 及 对 所 投 资 项 目 进 行 管 理 ； 环 境 治 理 技 术 咨 询 ； 环 保 设 备 的 销 售 。 （ 依 法 须 经 批 准 的 项 目 ， 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ） 最 近 一 年 及 一 期 主 要 财 务 指 标 如 下 ： 单 位 ： 万 元 ■ 1 1 、 昆 明 中 营 津 桥 科 教 有 限 公 司 注 册 资 本 ： 6 0 0 万 元 人 民 币 法 定 代 表 人 ： 梅 立 韬 注 册 地 址 ： 云 南 省 昆 明 市 高 新 区 海 源 北 路 1 2 6 8 号 经 营 范 围 ： 教 育 投 资 ， 校 舍 及 科 研 基 地 投 资 ； 教 学 管 理 ， 学 院 后 勤 服 务 ； 科 技 培 训 。 （ 依 法 须 经 批 准 的 项 目 ， 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ） 最 近 一 年 及 一 期 主 要 财 务 指 标 如 下 ： 单 位 ： 万 元 ■ 1 2 、 云 南 瑞 景 供 应 链 有 限 公 司 注 册 资 本 ： 1 0 0 0 万 元 人 民 币 法 定 代 表 人 ： 赵 志 强 注 册 地 址 ： 中 国 ( 云 南 ) 自 由 贸 易 试 验 区 昆 明 片 区 官 渡 区 民 航 路 6 6 3 号 融 城 金 阶 C 座 2 2 楼 2 2 0 3 室 经 营 范 围 ： 供 应 链 管 理 ； 旅 游 景 区 项 目 投 资 及 开 发 ； 旅 游 地 产 项 目 的 开 发 、 建 设 、 经 营 和 管 理 ； 旅 游 商 品 的 设 计 、 开 发 ； 设 计 、 制 作 、 代 理 、 发 布 国 内 各 类 广 告 ； 组 织 文 化 艺 术 交 流 活 动 ； 企 业 管 理 ； 经 济 信 息 咨 询 ； 汽 车 及 汽 车 配 件 、 摩 托 车 及 摩 托 车 配 件 、 饲 料 、 预 包 装 食 品 兼 散 装 食 品 、 乳 制 品 （ 含 婴 幼 儿 配 方 乳 粉 ） 、 农 副 产 品 、 化 妆 品 的 销 售 ； 软 件 和 信 息 技 术 服 务 ； 电 子 商 务 （ 不 含 金 融 业 务 ） ； 对 外 贸 易 经 营 （ 货 物 进 出 口 或 技 术 进 出 口 ） ； 代 理 进 出 口 报 关 业 务 ； 国 际 货 物 运 输 代 理 ； 道 路 运 输 代 理 （ 代 办 ） ； 国 内 贸 易 、 物 资 供 销 （ 不 含 电 动 自 行 车 ） 。 （ 依 法 须 经 批 准 的 项 目 ， 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ） 最 近 一 年 及 一 期 主 要 财 务 指 标 如 下 ： 单 位 ： 万 元 ■ 1 3 、 云 南 城 投 会 展 中 心 物 业 服 务 有 限 公 司 注 册 资 本 ： 1 0 0 0 万 元 人 民 币 法 定 代 表 人 ： 耿 其 伟 注 册 地 址 ： 云 南 省 昆 明 市 官 渡 区 六 甲 街 道 办 事 处 滇 池 国 际 会 展 中 心 ( 3 2 地 块 ) 滇 西 北 1 0 单 元 3 层 3 0 8 、 3 0 9 、 3 1 0 、 3 1 1 、 3 1 3 、 3 1 4 号 经 营 范 围 ： 物 业 管 理 ； 餐 饮 服 务 ； 房 地 产 经 纪 业 务 ； 承 办 会 议 及 商 品 展 览 展 示 活 动 ； 园 林 绿 化 ； 花 卉 、 苗 木 的 租 赁 ； 干 洗 服 务 ； 农 副 产 品 、 预 包 装 食 品 、 散 装 食 品 的 销 售 ； 电 梯 维 修 ； 停 车 场 经 营 。 （ 依 法 须 经 批 准 的 项 目 ， 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ） 最 近 一 年 及 一 期 主 要 财 务 指 标 如 下 ： 单 位 ： 万 元 ■ 1 4 、 云 南 康 旅 教 育 投 资 管 理 有 限 公 司 注 册 资 本 ： 1 3 3 3 3 万 元 人 民 币 法 定 代 表 人 ： 梅 立 韬 注 册 地 址 ： 云 南 省 昆 明 市 高 新 区 海 源 北 路 1 2 6 8 号 昆 明 理 工 大 学 津 桥 学 院 行 政 楼 2 楼 经 营 范 围 ： 项 目 投 资 ； 社 会 经 济 信 息 咨 询 ； 企 业 管 理 及 营 销 策 划 ； 电 子 设 备 、 教 学 设 备 的 租 赁 及 销 售 ； 承 办 会 议 及 商 品 展 览 展 示 活 动 。 （ 依 法 须 经 批 准 的 项 目 ， 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ） 最 近 一 年 及 一 期 主 要 财 务 指 标 如 下 ： 单 位 ： 万 元 ■ 1 5 、 兰 州 云 城 小 天 鹅 房 地 产 开 发 有 限 公 司 注 册 资 本 ： 1 0 0 0 0 万 元 人 民 币 法 定 代 表 人 ： 余 劲 民 注 册 地 址 ： 兰 州 市 城 关 区 上 徐 家 湾 1 5 6 号 经 营 范 围 ： 房 地 产 开 发 、 房 屋 的 销 售 及 房 屋 租 赁 。 依 法 须 经 批 准 的 项 目 ， 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ） 最 近 一 年 及 一 期 主 要 财 务 指 标 如 下 ： 单 位 ： 万 元 ■ 1 6 、 云 南 艺 术 家 园 房 地 产 开 发 经 营 有 限 公 司 注 册 资 本 ： 6 8 9 6 . 5 5 万 元 人 民 币 法 定 代 表 人 ： 刘 玲 注 册 地 址 ： 云 南 省 昆 明 市 官 渡 区 云 秀 路 5 6 8 8 号 经 营 范 围 ： 房 地 产 开 发 及 经 营 。 （ 以 上 经 营 范 围 中 涉 及 国 家 专 项 审 批 的 , 按 有 效 的 《 资 质 证 》 、 《 许 可 证 》 开 展 生 产 经 营 ） 最 近 一 年 及 一 期 主 要 财 务 指 标 如 下 ： 单 位 ： 万 元 ■ 1 7 、 大 理 水 务 产 业 投 资 有 限 公 司 注 册 资 本 ： 2 2 3 5 0 . 3 6 万 元 人 民 币 法 定 代 表 人 ： 黄 轶 注 册 地 址 ： 云 南 省 大 理 白 族 自 治 州 大 理 市 太 和 街 道 办 事 处 普 陀 路 二 水 厂 经 营 范 围 ： 自 来 水 生 产 供 应 、 供 排 水 建 设 施 工 、 水 制 品 开 发 利 用 、 下 水 管 道 、 污 水 、 废 渣 的 保 养 处 理 、 供 排 水 管 道 及 水 暖 器 材 、 五 金 建 材 经 营 及 供 排 水 工 程 的 综 合 服 务 、 供 排 水 工 程 的 勘 察 设 计 。 （ 依 法 须 经 批 准 的 项 目 , 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ） 最 近 一 年 及 一 期 主 要 财 务 指 标 如 下 ： 单 位 ： 万 元 ■ 1 8 、 云 南 省 土 地 储 备 运 营 有 限 公 司 注 册 资 本 ： 1 0 0 0 0 0 万 元 人 民 币 法 定 代 表 人 ： 李 克 武 注 册 地 址 ： 云 南 省 昆 明 市 五 华 区 王 筇 路 君 庭 云 邸 销 售 中 心 7 号 楼 经 营 范 围 ： 省 级 土 地 储 备 资 金 筹 措 , 组 织 省 级 土 地 储 备 开 发 整 治 、 管 理 和 运 营 。 （ 依 法 须 经 批 准 的 项 目 , 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ） 最 近 一 年 及 一 期 主 要 财 务 指 标 如 下 ： 单 位 ： 万 元 ■ 1 9 、 云 南 城 投 华 商 之 家 投 资 开 发 有 限 公 司 注 册 资 本 ： 2 0 0 0 0 万 元 人 民 币 法 定 代 表 人 ： 严 磊 注 册 地 址 ： 昆 明 市 西 山 区 日 新 中 路 3 6 0 号 凯 旋 大 厦 1 8 层 经 营 范 围 ： 项 目 投 资 及 对 所 投 资 的 项 目 进 行 管 理 ； 房 地 产 开 发 及 经 营 ； 房 屋 租 赁 ； 建 筑 装 修 装 饰 工 程 的 设 计 及 施 工 ； 物 业 管 理 。 （ 依 法 须 经 批 准 的 项 目 , 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ） 最 近 一 年 及 一 期 主 要 财 务 指 标 如 下 ： 单 位 ： 万 元 ■ 2 0 、 西 双 版 纳 云 城 置 业 有 限 公 司 注 册 资 本 ： 2 1 0 0 万 元 人 民 币 法 定 代 表 人 ： 杨 鸿 未 注 册 地 址 ： 西 双 版 纳 旅 游 度 假 区 二 期 曼 弄 枫 片 区 经 营 范 围 ： 房 地 产 开 发 经 营 ； 市 政 工 程 ； 市 政 基 础 设 施 建 设 ； 房 屋 租 赁 ； 酒 店 管 理 ； 住 宿 、 餐 饮 服 务 ； 日 用 百 货 零 售 。 （ 依 法 须 经 批 准 的 项 目 , 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ） 最 近 一 年 及 一 期 主 要 财 务 指 标 如 下 ： 单 位 ： 万 元 ■ 2 1 、 云 南 金 澜 湄 国 际 旅 游 投 资 开 发 有 限 公 司 注 册 资 本 ： 1 0 0 0 0 万 元 人 民 币 法 定 代 表 人 ： 董 升 浩 注 册 地 址 ： 云 南 省 西 双 版 纳 傣 族 自 治 州 勐 腊 县 新 城 小 磨 高 速 公 路 入 城 口 普 阳 物 流 城 A 、 B 、 C 幢 经 营 范 围 ： 澜 沧 江 — 湄 公 河 通 航 水 域 综 合 航 运 、 旅 游 及 水 域 内 国 际 游 船 旅 游 线 路 的 投 资 、 开 发 与 运 营 ； 澜 沧 江 — 湄 公 河 沿 岸 景 点 及 景 区 的 开 发 、 建 设 与 运 营 ； 文 化 艺 术 交 流 活 动 ； 艺 术 表 演 服 务 ； 市 场 推 广 宣 传 ； 旅 客 运 输 ； 水 利 和 内 河 港 口 工 程 建 筑 ； 室 内 娱 乐 活 动 ； 旅 客 票 务 代 理 ； 餐 饮 服 务 ； 酒 店 管 理 ； 承 办 会 议 及 商 品 展 览 展 示 活 动 ； 婚 庆 礼 仪 服 务 ； 电 子 游 艺 厅 娱 乐 活 动 ； 日 用 百 货 、 预 包 装 食 品 、 饮 料 、 茶 叶 、 土 特 产 、 酒 类 、 工 艺 美 术 品 、 珠 宝 玉 石 销 售 ； 市 场 经 营 管 理 服 务 ； 场 地 租 赁 ； 设 计 、 制 作 、 代 理 、 发 布 国 内 各 类 广 告 ； 摄 影 扩 印 服 务 ； 电 子 商 务 。 （ 依 法 须 经 批 准 的 项 目 , 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ） 最 近 一 年 及 一 期 主 要 财 务 指 标 如 下 ： 单 位 ： 万 元 ■ （ 二 ） 与 上 市 公 司 的 关 联 关 系 上 述 1 1 7 公 司 均 为 康 旅 集 团 的 下 属 子 公 司 ； 1 8 2 0 公 司 为 公 司 的 参 股 公 司 ； 2 1 公 司 为 康 旅 集 团 下 属 子 公 司 的 参 股 公 司 。 （ 三 ） 履 约 能 力 分 析 。 上 述 关 联 方 均 系 依 法 注 册 成 立 ， 依 法 存 续 并 持 续 经 营 的 法 人 主 体 ， 经 营 活 动 正 常 ， 具 有 良 好 的 履 约 能 力 。 未 来 与 其 发 生 交 易 前 ， 公 司 将 对 其 履 约 情 况 、 经 营 情 况 、 财 务 状 况 等 方 面 进 行 全 面 研 究 分 析 ， 以 确 保 相 关 交 易 不 存 在 无 法 正 常 履 约 的 风 险 。 三 、 关 联 交 易 主 要 内 容 和 定 价 政 策 ( 一 ) 日 常 关 联 交 易 内 容 本 次 关 联 交 易 预 计 主 要 为 向 关 联 方 提 供 物 业 服 务 、 园 林 绿 化 和 向 关 联 方 大 理 水 务 产 业 投 资 有 限 公 司 购 买 水 发 生 费 用 。 （ 二 ） 关 联 交 易 定 价 原 则 公 司 与 上 述 关 联 方 交 易 的 定 价 政 策 和 定 价 依 据 ： 1 、 有 国 家 定 价 的 ， 按 照 国 家 定 价 执 行 ； 2 、 无 国 家 定 价 的 ， 按 照 市 场 价 格 执 行 。 （ 三 ） 关 联 交 易 协 议 签 署 情 况 上 述 关 联 交 易 系 日 常 业 务 ， 具 体 协 议 要 待 实 际 发 生 时 签 订 ， 因 此 交 易 具 体 价 格 、 款 项 安 排 和 结 算 方 式 等 主 要 条 款 在 协 议 签 订 时 方 可 确 定 。 现 提 请 公 司 股 东 大 会 授 权 董 事 长 在 日 常 关 联 交 易 全 年 累 计 发 生 预 计 额 度 内 签 署 相 关 协 议 。 四 、 关 联 交 易 目 的 和 对 上 市 公 司 的 影 响 上 述 关 联 交 易 的 发 生 可 满 足 公 司 业 务 特 点 和 业 务 发 展 的 需 要 ， 关 联 交 易 符 合 相 关 法 律 法 规 及 制 度 的 规 定 。 上 述 关 联 交 易 系 日 常 业 务 ， 具 体 协 议 要 待 实 际 发 生 时 签 订 ， 因 此 交 易 具 体 价 格 、 款 项 安 排 和 结 算 方 式 等 主 要 条 款 在 协 议 签 订 时 方 可 确 定 ， 交 易 行 为 是 在 公 平 原 则 下 合 理 进 行 ， 有 利 于 公 司 的 发 展 ， 不 存 在 损 害 公 司 及 中 小 投 资 者 利 益 的 情 况 。 本 次 日 常 关 联 交 易 是 基 于 公 司 正 常 生 产 经 营 所 需 ， 关 联 交 易 定 价 公 平 、   公 正 ， 交 易 公 允 ， 没 有 损 害 公 司 及 中 小 投 资 者 的 利 益 ， 不 会 对 公 司 的 独 立 性 构 成 影 响 。 七 、 备 查 文 件 目 录 1 、 公 司 第 十 届 董 事 会 第 二 次 会 议 决 议 ； 2 、 公 司 第 十 届 监 事 会 第 二 次 会 议 决 议 ； 3 、 公 司 独 立 董 事 对 公 司 第 十 届 董 事 会 第 二 次 会 议 相 关 事 项 的 独 立 意 见 ； 4 、 公 司 独 立 董 事 对 公 司 第 十 届 董 事 会 第 二 次 会 议 相 关 事 项 的 事 前 认 可 意 见 ； 5 、 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 对 公 司 第 十 届 董 事 会 第 二 次 会 议 相 关 事 项 的 书 面 审 核 意 见 。 特 此 公 告 。 云 南 城 投 置 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2 0 2 3 年 6 月 2 1 日 证 券 代 码 ： 6 0 0 2 3 9     证 券 简 称 ： 云 南 城 投     公 告 编 号 ： 临 2 0 2 3 0 4 9 号 云 南 城 投 置 业 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2 0 2 3 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。 重 要 内 容 提 示 ： ● 股 东 大 会 召 开 日 期 ： 2 0 2 3 年 7 月 6 日 ● 本 次 股 东 大 会 采 用 的 网 络 投 票 系 统 ： 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 一 、 召 开 会 议 的 基 本 情 况 1 、 股 东 大 会 类 型 和 届 次 2 0 2 3 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 2 、 股 东 大 会 召 集 人 ： 董 事 会 3 、 投 票 方 式 ： 本 次 股 东 大 会 所 采 用 的 表 决 方 式 是 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 4 、 现 场 会 议 召 开 的 日 期 、 时 间 和 地 点 召 开 的 日 期 时 间 ： 2 0 2 3 年 7 月 6 日 1 4 点 0 0 分 召 开 地 点 ： 昆 明 市 西 山 区 西 园 南 路 3 4 号 融 城 优 郡 A 4 栋 写 字 楼 云 南 城 投 置 业 股 份 有 限 公 司 （ 下 称 “ 公 司 ” ） 1 7 楼 会 议 室 5 、 网 络 投 票 的 系 统 、 起 止 日 期 和 投 票 时 间 。 网 络 投 票 系 统 ： 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 网 络 投 票 起 止 时 间 ： 自 2 0 2 3 年 7 月 6 日 至 2 0 2 3 年 7 月 6 日 采 用 上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 系 统 ， 通 过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9 : 1 5 9 : 2 5 , 9 : 3 0 1 1 : 3 0 ， 1 3 : 0 0 1 5 : 0 0 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9 : 1 5 1 5 : 0 0 。 6 、 融 资 融 券 、 转 融 通 、 约 定 购 回 业 务 账 户 和 沪 股 通 投 资 者 的 投 票 程 序 涉 及 融 资 融 券 、 转 融 通 业 务 、 约 定 购 回 业 务 相 关 账 户 以 及 沪 股 通 投 资 者 的 投 票 ， 应 按 照 《 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 — 规 范 运 作 》 等 有 关 规 定 执 行 。 7 、 涉 及 公 开 征 集 股 东 投 票 权 无 二 、 会 议 审 议 事 项 本 次 股 东 大 会 审 议 议 案 及 投 票 股 东 类 型 ■ 1 、 各 议 案 已 披 露 的 时 间 和 披 露 媒 体 上 述 议 案 主 要 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ h t t p : / / w w w . s s e . c o m . c n ） 和 《 上 海 证 券 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 刊 登 的 临 2 0 2 3 0 4 6 号 《 云 南 城 投 置 业 股 份 有 限 公 司 第 十 届 董 事 会 第 二 次 会 议 决 议 公 告 》 、 临 2 0 2 3 0 4 7 号 《 云 南 城 投 置 业 股 份 有 限 公 司 关 于 公 司 新 增 2 0 2 3 年 日 常 关 联 交 易 事 项 的 议 案 》 、 临 2 0 2 3 0 4 8 号 《 云 南 城 投 置 业 股 份 有 限 公 司 第 十 届 监 事 会 第 二 次 会 议 决 议 公 告 》 。 2 、 特 别 决 议 议 案 ： 无 3 、 对 中 小 投 资 者 单 独 计 票 的 议 案 ： 议 案 1 4 、 涉 及 关 联 股 东 回 避 表 决 的 议 案 ： 议 案 1 应 回 避 表 决 的 关 联 股 东 名 称 ： 云 南 省 康 旅 控 股 集 团 有 限 公 司 及 其 下 属 控 股 子 公 司 云 南 融 智 投 资 有 限 公 司 。 三 、 股 东 大 会 投 票 注 意 事 项 1 、 本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权 的 ， 既 可 以 登 陆 交 易 系 统 投 票 平 台 （ 通 过 指 定 交 易 的 证 券 公 司 交 易 终 端 ） 进 行 投 票 ， 也 可 以 登 陆 互 联 网 投 票 平 台 （ 网 址 ： v o t e . s s e i n f o . c o m ） 进 行 投 票 。 首 次 登 陆 互 联 网 投 票 平 台 进 行 投 票 的 ， 投 资 者 需 要 完 成 股 东 身 份 认 证 。 具 体 操 作 请 见 互 联 网 投 票 平 台 网 站 说 明 。 2 、 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权 ， 如 果 其 拥 有 多 个 股 东 账 户 ， 可 以 使 用 持 有 公 司 股 票 的 任 一 股 东 账 户 参 加 网 络 投 票 。 投 票 后 ， 视 为 其 全 部 股 东 账 户 下 的 相 同 类 别 普 通 股 或 相 同 品 种 优 先 股 均 已 分 别 投 出 同 一 意 见 的 表 决 票 。 3 、 同 一 表 决 权 通 过 现 场 、 本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决 的 ， 以 第 一 次 投 票 结 果 为 准 。 4 、 股 东 对 所 有 议 案 均 表 决 完 毕 才 能 提 交 。 四 、 会 议 出 席 对 象 1 、 股 权 登 记 日 收 市 后 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 股 东 有 权 出 席 股 东 大 会 （ 具 体 情 况 详 见 下 表 ） ， 并 可 以 以 书 面 形 式 委 托 代 理 人 出 席 会 议 和 参 加 表 决 。 该 代 理 人 不 必 是 公 司 股 东 。 ■ 2 、 公 司 董 事 、 监 事 和 高 级 管 理 人 员 。 3 、 公 司 聘 请 的 律 师 。 4 、 其 他 人 员 。 五 、 会 议 登 记 方 法 1 、 登 记 方 式 ： 现 场 登 记 、 传 真 或 信 函 方 式 登 记 （ 信 函 到 达 邮 戳 或 传 真 到 达 时 间 应 不 迟 于 2 0 2 3 年 6 月 2 9 日 1 6 ： 0 0 ） 。 2 、 登 记 手 续 ： 法 人 股 东 需 持 股 票 帐 户 卡 、 《 营 业 执 照 》 或 《 社 团 法 人 登 记 证 书 》 复 印 件 （ 加 盖 公 章 ） 、 法 定 代 表 人 身 份 证 明 书 及 身 份 证 办 理 登 记 手 续 ， 如 委 托 代 理 人 参 会 ， 需 持 被 代 理 人 的 股 票 帐 户 卡 、 《 营 业 执 照 》 或 《 社 团 法 人 登 记 证 书 》 复 印 件 （ 加 盖 公 章 ） 、 授 权 委 托 书 及 委 托 代 理 人 身 份 证 办 理 登 记 手 续 ； 自 然 人 股 东 需 持 股 票 帐 户 卡 、 本 人 身 份 证 办 理 登 记 手 续 ， 如 委 托 代 理 人 参 会 ， 需 持 被 代 理 人 的 股 票 帐 户 卡 、 身 份 证 、 授 权 委 托 书 及 委 托 代 理 人 身 份 证 办 理 登 记 手 续 。 异 地 股 东 可 以 用 传 真 方 式 进 行 登 记 ， 登 记 时 间 以 公 司 董 事 会 办 公 室 收 到 传 真 的 时 间 为 准 。 3 、 登 记 时 间 ： 2 0 2 3 年 6 月 2 9 日 9 : 3 0 — 1 1 : 3 0       1 4 : 3 0 — 1 6 : 0 0 。 4 、 登 记 地 点 ： 昆 明 市 西 山 区 西 园 南 路 3 4 号 融 城 优 郡 A 4 栋 写 字 楼 1 7 楼 公 司 董 事 会 办 公 室 。 六 、 其 他 事 项 1 、 联 系 方 式 联   系   人 ： 王 媛     李 玥 姝 邮 政 编 码 ：   6 5 0 0 3 4 联 系 电 话 ：   0 8 7 1 6 7 1 9 9 7 6 7 传         真 ：   0 8 7 1 6 7 1 9 9 7 6 7 2 、 会 议 时 间 预 计 半 天 ， 与 会 人 员 食 宿 及 交 通 费 自 理 。 特 此 公 告 。 云 南 城 投 置 业 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2 0 2 3 年 6 月 2 1 日 附 件 1 ： 授 权 委 托 书 授 权 委 托 书 云 南 城 投 置 业 股 份 有 限 公 司 ： 兹 委 托 先 生 （ 女 士 ） 代 表 本 单 位 （ 或 本 人 ） 出 席 2 0 2 3 年 7 月 6 日 召 开 的 贵 公 司 2 0 2 3 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 ， 并 代 为 行 使 表 决 权 。 委 托 人 持 普 通 股 数 ： 委 托 人 股 东 帐 户 号 ： ■ 委 托 人 签 名 （ 盖 章 ） ：   受 托 人 签 名 ： 委 托 人 身 份 证 号 ：   受 托 人 身 份 证 号 ： 委 托 日 期 ： 年   月   日 备 注 ： 委 托 人 应 在 委 托 书 中 “ 同 意 ” 、 “ 反 对 ” 或 “ 弃 权 ” 意 向 中 选 择 一 个 并 打 “ √ ” ， 对 于 委 托 人 在 本 授 权 委 托 书 中 未 作 具 体 指 示 的 ， 受 托 人 有 权 按 自 己 的 意 愿 进 行 表 决 。 相 关 新 闻 推 荐 阅 读 加 载 中 . . . 视 频 直 播 美 图 博 客 看 点 政 务 搞 笑 八 卦 情 感 旅 游 佛 学 众 测 首 页 导 航 反 馈 登 录 S i n a . c n ( 京 I C P 证 0 0 0 0 0 7 )   2 0 2 4 0 4 1 7 1 7 : 5 3

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